Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn sử dụng tiền điện tử để trao đổi ngoại hối bất hợp pháp giữa đồng Nhân dân tệ (CNY) và Won Hàn Quốc (KRW). Theo các nguồn tin địa phương, giá trị giao dịch phi pháp lên tới 2,14 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 295,8 triệu USD).
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến đường dây này. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lợi dụng tính ẩn danh và phi tập trung của tiền điện tử để thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, đồng thời sử dụng các tài khoản ngân hàng nội địa để nhận và chuyển tiền.
Theo thông tin ban đầu, các nghi phạm đã hỗ trợ các công ty Hàn Quốc như đại lý du lịch, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và công ty thương mại xuất nhập khẩu thực hiện các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Vụ việc này cho thấy quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc siết chặt quản lý hoạt động tiền điện tử. Trung Quốc vốn đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực này, bao gồm lệnh cấm khai thác và giao dịch tiền điện tử nội địa.
Vào tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Tòa án Nhân dân Tối cao và một số cơ quan trung ương khác đã ban hành lệnh cấm đối với tất cả các giao dịch tiền điện tử trong nước và coi các hoạt động tài chính liên quan đến tiền điện tử là bất hợp pháp.
Đầu tháng 4 năm 2024, một số thành viên của dự án Filecoin cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ để điều tra mà không rõ nguyên nhân.
Việc chính quyền Trung Quốc liên tục thực hiện các biện pháp mạnh tay nhằm vào lĩnh vực tiền điện tử đang thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lo ngại rằng những biện pháp này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong khu vực.
