Cặp vợ chồng vô tình nhận được 6,95 triệu USD từ sàn giao dịch Crypto.com vào năm 2021 và sau đó bị cáo buộc đã chi tiêu quá đà, đã được tại ngoại tại Úc, mặc dù số tiền 2 triệu USD vẫn chưa hoàn trả.
Tuyên bố tại ngoại từ Tòa án
Tại Tòa án Quận Victoria, các công tố viên, vào ngày 20 tháng 3, đã cố gắng thuyết phục thẩm phán rằng bỏ tù sẽ là cách duy nhất để đảm bảo rằng Jatinder Singh sẽ không trốn khỏi đất nước.
Các công tố viên lập luận rằng Singh có động cơ tài chính để trốn khỏi đất nước vì chỉ có 4,9 triệu USD đã được thu hồi, theo một báo cáo từ Herald Sun. Trong số 2 triệu USD bị mất tích, hơn 1,45 triệu USD được cho là đã được chuyển ra nước ngoài tới Malaysia, theo xét xử trước đó của tòa án.
Tuy nhiên, Thẩm phán Daniel Holding không nghĩ rằng việc bỏ tù là cần thiết vì Jatinder Singh không thể trốn khỏi Australia nếu không có hộ chiếu Ấn Độ.
Singh đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc trộm cắp cùng với vợ của mình, Thevamanogari Manivel, chủ sở hữu tài khoản ngân hàng mà số tiền được chuyển đến. Cả hai đều không nhận tội khi đứng trước tòa. Họ tuyên bố rằng họ đã giành được 7 triệu USD một cách hợp pháp thông qua một cuộc thi trên Crypto.com.
Bạo tay tiêu sài 7 triệu USD
Một sĩ quan cảnh sát nói với tòa án rằng số tiền được cho là đã được sử dụng để mua bốn ngôi nhà, xe cộ, quà tặng cho người thân, tác phẩm nghệ thuật và một số đồ nội thất, trong khi 4 triệu AUD cũng được gửi đến một tài khoản ngân hàng ở Malaysia.
Một trong bốn ngôi nhà của họ bao gồm một bất động sản năm phòng ngủ trị giá 1,35 triệu AUD ở Craigieburn, Tòa án Tối cao Victoria đã nhanh chóng ra lệnh bán và số tiền này được trả lại cho Crypto.com.
Tất nhiên, ai cũng biết rằng khoản tiền này là từ một sự cố của Crypto.com khi một nhân viên làm việc tại Bulgari vô tình chuyển 6,95 triệu USD vào tài khoản của Singh thay vì số tiền đáng lẽ là khoản hoàn lại 100 USD vào tháng 5 năm 2021.
Liên quan: Sam Bankman-Fried và số tiền tại ngoại lớn nhất lịch sử
