Một ví điện tử được cho là liên quan đến nhóm khai thác Bitcoin Trung Quốc – LuBian vừa có động thái chuyển 11.886 BTC (trị giá gần 1,3 tỷ USD) chỉ một ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố vụ tịch thu 15 tỷ USD Bitcoin trong cuộc điều tra rửa tiền toàn cầu.

Dấu vết on-chain bất thường

Theo dữ liệu từ Lookonchain, ví liên kết với LuBian đã bất ngờ “thức tỉnh” sau 3 năm ngủ yên, chuyển:

  • 9.757 BTC (~1,1 tỷ USD) trong lần đầu tiên,
  • Tiếp theo là 2.129 BTC (~238 triệu USD) vài giờ sau đó.

Tổng cộng, lượng Bitcoin được di chuyển lên tới 11.886 BTC, trùng khớp với số coin mà Arkham Intelligence từng xác định là thuộc LuBian trong vụ hack năm 2020.
Khi đó, LuBian bị đánh cắp 127.426 BTC, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Liên hệ với vụ án 15 tỷ USD của DOJ

Hoạt động ví này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi DOJ khởi tố Prince Holding Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc rửa tiền và gian lận crypto quy mô toàn cầu.

Theo cáo trạng, Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, cùng đồng phạm đã rửa 14,4 tỷ USD, một phần được chuyển vào các hoạt động khai thác tiền điện tử thông qua:

  • Warp Data (Lào),
  • một công ty con ở Texas,
  • và LuBian (Trung Quốc) – từng là nhóm khai thác Bitcoin lớn thứ 6 thế giới vào năm 2020.

DOJ cho biết các tổ chức này đã sử dụng hoạt động mining để hợp pháp hóa dòng tiền, tạo ra “Bitcoin sạch” không dính dáng tới tội phạm trước khi tái phân phối.

Góc nhìn tổng quan

Động thái chuyển 1,3 tỷ USD BTC ngay sau khi DOJ công bố vụ tịch thu 15 tỷ USD khiến giới phân tích nghi ngờ có sự liên quan trực tiếp giữa các ví cũ của LuBian và mạng lưới Prince Holding.

Nếu mối liên kết được xác nhận, đây có thể là một trong những đường dây rửa tiền crypto lớn nhất lịch sử, trải dài từ Campuchia – Trung Quốc – Mỹ – Lào, với các khoản Bitcoin trị giá hàng chục tỷ USD.

Đăng ký sàn ATX để nhận voucher cấp vốn 1 triệu: https://atxapp.app.link/refer/40745534

Disclaimer: Toàn bộ thông tin trên Cafebit.org chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư.