Cuối tuần qua, Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Virus Máy tính Quốc gia Trung Quốc đăng tải bài viết đề cập việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu khoảng 127.000 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ USD tại thời điểm công bố. Đây được xem là vụ thu giữ tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Số Bitcoin bị tịch thu được cho là liên quan đến Trần Chí trong khuôn khổ các cáo buộc gian lận viễn thông xuyên quốc gia và rửa tiền. Trước đó, tháng 10/2025, Văn phòng Công tố viên Mỹ khu vực Đông New York đã truy tố hình sự Trần Chí – nhà sáng lập Prince Group Holding – với các tội danh gian lận qua mạng và rửa tiền.

Tranh cãi quanh nguồn gốc tài sản

Phía Trung Quốc cho rằng quá trình xử lý tồn tại nhiều điểm gây tranh cãi, đặc biệt liên quan đến tính hợp pháp và việc sử dụng số tài sản sau tịch thu.

Một báo cáo kỹ thuật công bố tháng 11/2025 nêu khả năng lượng Bitcoin này có liên quan đến một vụ tấn công mạng trước đó, trong đó tin tặc khai thác lỗ hổng để truy cập ví lạnh chứa lượng lớn BTC. Theo phân tích, số tài sản bị đánh cắp từ cuối năm 2020, sau đó “án binh bất động” trong thời gian dài trước khi được chuyển đến ví do phía Mỹ kiểm soát vào tháng 6/2024.

Ông Zhou Hongyi, nhà sáng lập Qihoo 360, nhận định chiến dịch mà Mỹ gọi là “trấn áp gian lận viễn thông” thực chất là hoạt động thu gom tài sản có chủ đích.

Điều tra tiếp diễn

Theo China Central Television (CCTV), ngày 7/1, với sự phối hợp của Campuchia, Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn độ Trần Chí về nước để phục vụ điều tra. Người này bị nghi liên quan đến điều hành sòng bạc, lừa đảo và che giấu tiền thu lợi bất chính.

Prince Group – thành lập năm 2015, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, năng lượng và viễn thông – bị phía Mỹ đưa vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cùng hơn 100 cá nhân và thực thể liên quan.

Vụ việc vẫn đang được điều tra và tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh tài sản kỹ thuật số ngày càng trở thành tâm điểm của các tranh chấp pháp lý và địa chính trị.