Tổng quan

Biến động các đồng tiền mã hóa hàng đầu trong tuần qua (27/11-03/12). Nguồn: Coin360

Thị trường crypto trong tuần cuối cùng của tháng 11 vẫn tiếp tục sôi động với việc tăng giá của các đồng tiền mã hóa lớn. Điển hình là Bitcoin (BTC) đã giành được vị trí mới, trên 39.000 USD, trong bối cảnh thị trường có xu hướng tăng bền vững.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục chứng kiến những diễn biến mới đầy "yêu sách" xung quanh các vụ hack, lừa đảo. Đáng chú ý, sau khi đánh cắp 47 triệu USD vào ngày 23/11, hacker của KyberSwap đã đưa ra yêu cầu nhằm chiếm lấy quyền kiểm soát toàn bộ dự án.

Ngoài ra, khép lại một tháng 11 đầy bất ổn của sàn Binance và cựu Giám đốc điều hành, Changpeng Zhao, là lệnh cấm xuất ngoại khỏi Mỹ đối với Zhao và thông báo phải từ chức Chủ tịch tại Binance. US.

Hãy cùng Cafebit điểm lại tất cả những sự kiện nổi bật của thị trường crypto trong tuần này để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất cứ một tin tức quan trọng nào nhé!

Tin chính

Sự kiện on-chain nổi bật: Tấn công phising trong tuần, on-chain ETH

  • Tấn công phising trong tuần

Tuần cuối tháng 11/2023, thị trường ngập tràn những vụ tấn công do phising vào và các giao dịch on-chain xoay quanh ETH từ các quỹ và ví cá voi.

Mở màn là Gnois Safety. Theo thông báo vào ngày 30/11, một địa chỉ ví contract của GnosisSafe 0xd36 vừa mất 100.000 USDT do gặp phải vấn đề phishing. Nếu nhìn giao dịch thì có thể thấy ví này đã kích hoạt nhầm vào địa chỉ độc hại 0xDC5 và sau đó 0xDC5 đã thực hiện rút 100.000 USDT.

Giao dịch tương tác với 0xDC5. Nguồn: Etherscan

Giao dịch tương tác với 0xDC5. Nguồn: Etherscan

Lượng tiền ăn cướp được chuyển thẳng về ví 0x967 và rồi chuyển lên Curve để swap sang tài sản khác nhằm hạn chế bị đóng băng.

Cũng cùng ngày, Florence Finance cũng đã mất 1,45 triệu USD từ ví multi-sign Safe 0x26e cũng do tấn công phishing từ một địa chỉ mạo danh có các kí tự đầu và cuối gần giống ví cần giao dịch.

Giao dịch tương tác với ví phishing. Nguồn: Etherscan
Giao dịch tương tác với ví phishing. Nguồn: Etherscan

Kẻ tấn công đã lấy USDC từ Florence Finance và nhanh chóng chuyển sang stablecoin phi tập trung DAI để tránh rủi ro bị đóng băng. Ban đầu ví tấn công được fund bởi Fixed Float và sau khi rút được tiền đã chuyển 727 ETH trị giá 1,45 triệu USD đến 20 địa chỉ BTC khác nhau thông qua THORChain.

  • Giao dịch on-chain ETH

Tuần qua đã chứng kiến nhiều ví thực hiện giao dịch chuyển ETH lên sàn. Chỉ trong 3 ngày, Celsius đã đẩy tổng cộng 19.600 ETH (gần 40 triệu USD) lên các sàn giao dịch tập trung như Coinbase và OKX.

Giao dịch chuyển ETH lên CEX. Nguồn: Arkham Intelligence
Giao dịch chuyển ETH lên CEX. Nguồn: Arkham Intelligence

Trong khi đó, một người tham gia ICO Ethereum đã gửi 3.000 ETH (tương đương 6,2 triệu USD) lên Kraken vào ngày 29/11 thông qua ví 0x845. Đây có thể được coi là một hành vi chốt lời khi giá ETH đang sideway quanh mức 2.050-2.100 USD.

Giao dịch chuyển ETH lên Kraken. Nguồn: Etherscan
Giao dịch chuyển ETH lên Kraken. Nguồn: Etherscan

Và, một ví cá voi 0x011 cũng đã gửi 5.000 ETH (10 triệu USD) lên Binance.

Giao dịch chuyển ETH lên Binance. Nguồn: Etherscan
Giao dịch chuyển ETH lên Binance. Nguồn: Etherscan

Theo lịch sử, ví này đã rút 39.257 ETH (tương đương 16,87 triệu USD) từ HTX (Huobi) ở mức giá 430 USD trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10/2020 - 11/2020.

Ngoài ra, vào 4 ngày trước, Amber cũng đã gửi 10.000 ETH (20,18 triệu USD) lên Binance. 

Giao dịch chuyển ETH lên CEX. Nguồn: Arkham Intelligence
Giao dịch chuyển ETH lên CEX. Nguồn: Arkham Intelligence

Bitcoin chinh phục 39.000 USD

Bitcoin đã kéo dài xu hướng tăng nhiều tuần sang tuần này trong bối cảnh xu hướng tăng giá được duy trì. Khi thị trường chứng kiến đà tăng vào tuần trước, CoinShares xác nhận rằng các sản phẩm kỹ thuật số đã ghi nhận dòng tiền vào đạt mức cao nhất trong 18 tháng là 346 triệu USD.

    Sau đợt tăng giá lớn, IntoTheBlock tiết lộ rằng hơn 80% người nắm giữ BTC đang có lãi. Bitcoin hiện đang ở trên mức 39.000 USD. Lần kiểm tra cuối cùng vào ngày 3 tháng 12, nó dao động ngay trên mức 39.641 USD và mục tiêu giành lại lãnh thổ 40.000 USD.

    Những rắc rối của cựu CEO Binance, Changpeng Zhao

    Ngay sau khi rời ghế CEO của Binance, Changpeng Zhao tiếp tục vướng vào vòng vây pháp lý với lệnh cấm di chuyển. Theo đó, tòa án Mỹ tuyên bố cựu CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ) phải tiếp tục ở lại Hoa Kỳ cho đến lúc tuyên án vào tháng 02/2024.

    Mặc dù, trước đó, luật sư biện hộ của ông Zhao lập luận rằng CZ đã tỏ thái độ thành khẩn trước tòa, cũng như tự nguyện trình diện tại Mỹ để nghe cáo trạng sau khi Binance chấp nhận đóng phạt 4,3 tỷ USD cho giới chức Hoa Kỳ. Và CZ cũng đã xin được trở về UAE để đoàn tụ với gia đình ông ở đó, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối bởi tòa án Seattle.

    Ronaldo vướng vào làn đạn, nỗi đau của Binance tại Philippines

    Tuần này, thần tượng bóng đá Cristiano Ronaldo bị cuốn vào câu chuyện về Binance. Khách hàng của Binance đã khởi xướng một vụ kiện tập thể chống lại tiền đạo Al-Nassr, cho rằng họ phải gánh chịu thiệt hại do việc quảng bá Binance của anh ta.

    Tai họa của Binance chưa kết thúc ở Hoa Kỳ mà còn kéo dài sang Đông Nam Á trong tuần này. Đáng chú ý, SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo tuyên bố vào ngày 28 tháng 11, tiết lộ rằng Binance đã hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép hợp lệ.

    Ngay sau tiết lộ này, báo cáo của cơ quan quản lý chứng khoán Philippines cũng đang xem xét ban hành các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động của Binance tại quốc gia này.

    Lừa đảo, hack và mọi thứ liên quan

    Tuần này tiếp tục chứng kiến ​​không thiếu những diễn biến xung quanh các vụ lừa đảo, hack và thực thi pháp luật. Kho bạc Hoa Kỳ đã trừng phạt một công ty tiền điện tử khác là Sinbad, tuyên bố rằng tin tặc Triều Tiên đã sử dụng nó để rửa tiền lừa đảo bị đánh cắp từ các giao thức như Atomic Wallet và Ronin Bridge.

    Trong khi đó, hacker Kyberswap, kẻ đã đánh cắp 47 triệu đô la từ giao thức vào ngày 23 tháng 11, cuối cùng đã đưa ra yêu cầu trả lại số tiền. Kẻ khai thác yêu cầu toàn quyền kiểm soát giao thức và thay đổi quyền quản trị. 

    Các cuộc thảo luận xung quanh BTC ETF

    Trong bối cảnh chậm trễ trong việc phê duyệt BTC ETF giao ngay, các cuộc thảo luận xung quanh sản phẩm đầu tư đã xuất hiện trong tuần này. Khi được hỏi, Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chối bình luận về quy trình phê duyệt nhiều hồ sơ trên bàn của cơ quan quản lý.

    Tuy nhiên, Gensler đã nhấn mạnh tính dễ bị lừa đảo và thao túng thị trường của ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong khi đó, nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF tiết lộ vào ngày 30 tháng 11 rằng thời hạn phê duyệt tiếp theo là từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm sau.

    Trong thời gian chờ đợi, Blackrock và Grayscale cũng đã có động thái mới là thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ của mình. Biên bản cuộc họp của người quản lý tài sản với SEC tiết lộ rằng công ty đã sửa đổi hồ sơ nộp đơn BTC ETF giao ngay để giải quyết những lo ngại mà cơ quan quản lý nêu ra.

    MicroStrategy mua thêm 593 triệu USD Bitcoin

    Theo thông báo đăng tải tối ngày 30/11/2023, công ty MicroStrategy của tỷ phú Michael Saylor đã thực hiện giao dịch mua Bitcoin với giá trị lên đến nửa tỷ đô. Với lượng Bitcoin (BTC) mới được thêm vào danh mục đầu tư của mình, MicroStrategy hiện đang sở hữu 174.530 BTC với giá trung bình là 30.252 USD.

    Nhìn lại lịch sử, khi thị trường tiền mã hóa chạm đáy vào tháng 12/2022, MicroStrategy đã lỗ đến 45% khoản đầu tư Bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty vẫn kiên định không bán, thậm chí còn tiếp tục mua thêm trong năm 2023 vào tháng 3 (150 triệu USD), tháng 4 (29,3 triệu USD), tháng 6 (347 triệu USD), tháng 7 (14,4 triệu USD), tháng 9 (147 triệu USD) và tháng 11 (5,3 triệu USD).

    Lịch sử mua Bitcoin của MicroStrategy. Nguồn: Saylor Tracker (30/11/2023)
    Lịch sử mua Bitcoin của MicroStrategy. Nguồn: Saylor Tracker (30/11/2023)

    Tin khác