Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech – cùng 9 đồng phạm để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng giá trị tài sản bị thu giữ và phong tỏa trong vụ án lên tới gần 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, hai ôtô cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bán token huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

Cơ quan công an xác định, từ tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cộng sự có chuyên môn về tiền mã hóa đã góp vốn xây dựng và phát triển dự án tiền số AntEx, với mục tiêu huy động vốn từ cộng đồng đầu tư để phát triển đồng VNDT và ví điện tử VNDT trong tương lai.

Để vận hành dự án, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam, dùng làm pháp nhân quản lý hoạt động. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dự án chưa hoàn thiện, chưa có sản phẩm thực tế, nhưng nhóm này vẫn tiến hành phát hành và bán token ANTEX ra thị trường.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đã bán hơn 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Sau đó, một phần số tiền này được rút từ ví chung, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech, thay vì sử dụng đúng mục đích phát triển dự án.

Dự án AntEx sụp đổ, hàng chục nghìn người mất trắng

Khi token AntEx mất gần như toàn bộ giá trị, hàng chục nghìn nhà đầu tư đã phản ánh về dấu hiệu lừa đảo, thao túng giá và rút thanh khoản. Trong giai đoạn này, Shark Bình vẫn xuất hiện công khai trên mạng xã hội, công bố quỹ đầu tư Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm để “tạo niềm tin” với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, đây là chiêu thức nhằm trì hoãn sự hoang mang trên thị trường, tránh làn sóng bán tháo và rút vốn khỏi dự án.

Mở rộng điều tra, thu hồi tài sản

Hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa và tạm giữ gần 900 tỷ đồng tài sản liên quan đến vụ án, đồng thời tiếp tục truy xét dòng tiền và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Vụ án đang được xem là một trong những vụ việc lớn nhất liên quan đến tiền số tại Việt Nam, khi quy mô nhà đầu tư lên tới 30.000 người, và thiệt hại thực tế có thể vượt xa con số 900 tỷ đồng.

Chúng ta cần chờ kết luận từ nhà chức trách về hình phạt cho Shark bình và đồng bọn trong những bài viết sau.

Đăng ký sàn ATX để nhận voucher cấp vốn 1 triệu: https://atxapp.app.link/refer/40745534

Disclaimer: Toàn bộ thông tin trên Cafebit.org chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư.