Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu vừa triệt phá một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử liên quốc gia trị giá 700 triệu euro, hoạt động thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo tại Síp, Đức và Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những chiến dịch lớn nhất từng được triển khai liên quan đến gian lận tài sản số ở châu Âu.

Chiến dịch quy mô lớn của Europol – Eurojust

Chiến dịch phối hợp có sự tham gia của:

  • Europol
  • Eurojust
  • Cơ quan chức năng từ Đức, Síp, Tây Ban Nha

Nhóm tội phạm điều hành một mạng lưới các nền tảng giao dịch và đầu tư crypto giả mạo nhằm thu hút nhà đầu tư, sau đó chuyển dòng tiền qua nhiều kênh rửa tiền khác nhau, bao gồm tài sản số và hàng xa xỉ.

Người phát ngôn Europol khẳng định đây là:

“Chiến dịch đơn lẻ lớn nhất nhắm vào gian lận tiền điện tử ở châu Âu cho đến nay.”

Đòn giáng mạnh vào tội phạm tài chính trong ngành crypto

Việc triệt phá mạng lưới này là cú đánh trực diện vào các hoạt động tài chính phi pháp đang khai thác sự thiếu đồng bộ trong quản lý tài sản số. Nỗ lực phối hợp giữa nhiều quốc gia cho thấy quy mô ngày càng lớn của hợp tác quốc tế trong việc chống lại gian lận crypto.

Hệ quả: Quản lý sẽ siết chặt hơn

Sự kiện này được dự đoán sẽ:

  • Thúc đẩy EU siết chặt khung pháp lý đối với nền tảng giao dịch và đầu tư crypto
  • Tăng cường yêu cầu giám sát xuyên biên giới
  • Thúc đẩy áp dụng các công cụ giám sát blockchain và phân tích on-chain nhằm phát hiện bất thường
  • Tạo tiền lệ cho các chiến dịch điều tra quy mô lớn trong tương lai

Dù thị trường tài chính chưa ghi nhận cú sốc hệ thống nào, việc ngăn chặn mạng lưới 700 triệu euro này có thể giúp giảm thiểu tổn thất trong ngành crypto và củng cố niềm tin vào thị trường tài sản số tại châu Âu.