Giới chức Nga đã bắt giữ 4 cư dân thành phố Surgut với cáo buộc rửa hàng trăm triệu ruble thông qua giao dịch crypto và sử dụng thẻ ngân hàng mua lại (“droppers”) để che giấu dòng tiền.

Theo đại diện Bộ Nội vụ Irina Volk, nhóm này đã xử lý khoảng 100 triệu ruble, chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên người khác, rút ra, đổi sang tài sản số rồi chuyển cho các “đầu mối”. Ba nghi phạm đang bị giam giữ, người còn lại bị cấm xuất cảnh chờ điều tra. Một sàn giao dịch crypto (không nêu tên) cũng báo cáo khối lượng giao dịch liên quan nhóm này vượt 94 triệu ruble.

Nga cảnh báo làn sóng tấn công “lai” nhắm vào người nắm giữ crypto

Từ cuối năm 2025, các chuyên gia an ninh mạng Nga ghi nhận sự gia tăng của các cuộc tấn công kết hợp giữa xâm nhập kỹ thuật số + đe doạ thể chất.
Theo Alexander Gostev (Kaspersky Lab), tin tặc đang xây dựng hồ sơ chi tiết về những người sở hữu tài sản số dựa trên dữ liệu rò rỉ từ nền tảng KYC và mạng xã hội.

Cùng thời điểm, tại Georgia, cảnh sát bắt giữ 5 công dân Nga điều hành dịch vụ tài sản số trái phép, với giao dịch lên tới hàng trăm triệu lari (~37 triệu USD). Lực lượng chức năng thu giữ 721.000 USD tiền mặt, thiết bị và tài liệu liên quan.

Hai người Nga bị bắt tại Bangkok vì mạng lưới ma tuý dùng AI + crypto

Tại Thái Lan, cảnh sát Bangkok bắt giữ Ivan Volnov (34) và Mark Maolopuro (35) – bị cáo buộc vận hành mạng lưới phân phối ma tuý “vô hình” sử dụng AI, mã QR và thanh toán crypto.

Cuộc điều tra kéo dài một tháng do Pol Maj Gen Teeradej Thamsuthee chỉ huy. Manh mối ban đầu xuất phát từ một bài đăng trên Facebook Drama-addict (13/11), cho thấy mã QR tiếng Nga quảng cáo ma tuý, dẫn đến kênh Telegram “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy tội phạm đang tận dụng crypto ngày càng tinh vi, buộc các quốc gia phải siết chặt hơn cả quản lý lẫn an ninh mạng. Thị trường tài sản số bước vào giai đoạn mà việc tuân thủ và bảo mật trở thành yếu tố sống còn.