Sáng 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 1.300 tỷ đồng.

Hai đối tượng cầm đầu, nhiều đồng phạm tham gia vận hành

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, Gia Lai) được xác định là hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Tám đối tượng còn lại giữ vai trò đồng phạm, trực tiếp tham gia quảng bá, điều hành và lôi kéo nhà đầu tư.

Dự án “Kayple” được thổi phồng như hệ sinh thái blockchain toàn diện

Từ giữa tháng 4/2024, nhóm đối tượng thuê người xây dựng dự án công nghệ ảo mang tên Kayple, sau đó quảng bá rầm rộ là “hệ sinh thái blockchain tiên tiến”, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng AI và khả năng tương thích chuỗi chéo.

Các đối tượng còn tung tin dự án phát triển ở nước ngoài, có đông đảo nhà đầu tư quốc tế, đồng Kay khan hiếm với tổng cung chỉ 7 triệu token, giá liên tục tăng và từng đạt 2 USDT/Kay, nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Thuê “leader” lôi kéo, trả hoa hồng bằng chính tiền nhà đầu tư

Để mở rộng quy mô, Tấn và Út thuê nhiều người làm “leader” để kêu gọi, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia. Các “leader” được trả công bằng USDT, trích trực tiếp từ số tiền mà nhà đầu tư nạp vào hệ thống.

Tấn và Út là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Tiền thật – lợi nhuận ảo, toàn bộ dòng tiền chảy vào ví của nhóm cầm đầu

Cơ quan điều tra xác định Kayple thực chất là dự án hoàn toàn giả mạo. Toàn bộ số tiền nhà đầu tư nạp vào đều được chuyển về ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, sau đó rút ra chia cho Trần Quang Út và các đồng phạm tiêu xài cá nhân.
Số dư và lợi nhuận hiển thị trên ví của nhà đầu tư chỉ là con số ảo, không tồn tại trên blockchain.

Khám xét nhà Trần Quang Út, cảnh sát thu giữ nhiều sổ đỏ. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Cho sập hệ thống để đánh lạc hướng nhà đầu tư

Đến cuối tháng 8/2025, sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền, nhóm đối tượng cho sập hệ thống, thông báo dự án đang “bảo trì” và đồng thời hạ giá đồng Kay, khiến nhiều nhà đầu tư lầm tưởng thua lỗ do biến động thị trường.

Hơn 4.000 ví bị lừa, chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT

Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư, với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.