Theo kết quả điều tra, Mai Văn Tới (23 tuổi, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia liên quan đến sàn đầu tư ảo JPX. Tới cùng 28 nghi can khác vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn từ 23/6 đến 18/7/2025, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển, để lại hậu quả nặng nề cho hàng nghìn gia đình trên cả nước.

Đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia và thuê toàn bộ 12 phòng ở tầng 4 của một tòa nhà tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng để làm nơi điều hành hoạt động lừa đảo. Đây được xác định là “đại bản doanh” của đường dây, nơi mọi kịch bản, dữ liệu và thao tác kỹ thuật đều được kiểm soát tập trung.

Nghi can Mai Văn Tới.

Tuyển 70 người từ Việt Nam, huấn luyện bài bản

Tại Campuchia, Tới đã tuyển khoảng 70 người từ Việt Nam sang huấn luyện, hình thành bộ máy vận hành khép kín. Nhóm này được đào tạo kỹ năng tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, thao túng tâm lý và xử lý “kịch bản rút tiền”.

Song song đó, Tới liên kết với nhiều đối tượng người nước ngoài để vận hành sàn đầu tư tài chính – tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX, đồng thời móc nối với các nhóm trong nước nhằm:

  • Tuyển thêm nhân sự
  • Mua sắm thiết bị công nghệ
  • Mở và quản lý các tài khoản ngân hàng trung chuyển dòng tiền

Toàn bộ hoạt động được tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng, mang dáng dấp của một doanh nghiệp công nghệ trá hình, nhưng thực chất là mô hình lừa đảo được lập trình sẵn kết quả.

Tuyển 70 người từ Việt Nam, huấn luyện bài bản

Tại Campuchia, Tới đã tuyển khoảng 70 người từ Việt Nam sang huấn luyện, hình thành bộ máy vận hành khép kín. Nhóm này được đào tạo kỹ năng tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, thao túng tâm lý và xử lý “kịch bản rút tiền”.

Song song đó, Tới liên kết với nhiều đối tượng người nước ngoài để vận hành sàn đầu tư tài chính – tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX, đồng thời móc nối với các nhóm trong nước nhằm:

  • Tuyển thêm nhân sự
  • Mua sắm thiết bị công nghệ
  • Mở và quản lý các tài khoản ngân hàng trung chuyển dòng tiền

Toàn bộ hoạt động được tổ chức chặt chẽ, phân vai rõ ràng, mang dáng dấp của một doanh nghiệp công nghệ trá hình, nhưng thực chất là mô hình lừa đảo được lập trình sẵn kết quả.

Đường dây xuyên quốc gia, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Việc đặt “đại bản doanh” tại Campuchia giúp nhóm đối tượng né tránh sự kiểm soát pháp lý trong nước, đồng thời dễ dàng tuyển người bằng chiêu bài “việc nhẹ lương cao”. Đây cũng là mô hình đang được nhiều đường dây lừa đảo công nghệ cao sử dụng trong những năm gần đây.

Vụ án một lần nữa cho thấy tội phạm lừa đảo trên không gian mạng không còn manh mún, mà đã phát triển thành đường dây xuyên quốc gia, có tổ chức, có đào tạo và phân cấp rõ ràng, với mục tiêu nhắm thẳng vào những nạn nhân có tiền và hiểu biết tài chính.