Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện tại Tòa án Quận Colorado, cáo buộc ba nền tảng giao dịch crypto và bốn câu lạc bộ đầu tư dàn dựng một vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt hơn 14 triệu USD từ nhà đầu tư cá nhân.

Các thực thể bị nêu tên gồm Morocoin Tech, Berge Blockchain, Cirkor, cùng các tổ chức như AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation và Zenith Asset Tech Foundation.

Dụ nạn nhân qua mạng xã hội và WhatsApp

Theo SEC, từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025, nhóm này đã chạy quảng cáo trên mạng xã hội, lôi kéo người dùng tham gia các câu lạc bộ đầu tư trên WhatsApp, nơi những kẻ lừa đảo giả danh chuyên gia tài chính để tạo dựng lòng tin.

Các nạn nhân được cung cấp “lời khuyên đầu tư do AI tạo ra”, nhằm mô phỏng lợi nhuận ổn định và xây dựng uy tín giả.

Sàn giao dịch giả, token giả

Sau khi tạo được niềm tin, các câu lạc bộ hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền vào các nền tảng như Morocoin, Berge và Cirkor. SEC cho biết không có bất kỳ giao dịch thực tế nào diễn ra, dù các nền tảng này tự nhận được cấp phép hợp pháp.

Kế hoạch tiếp tục leo thang với các đợt chào bán token chứng khoán giả mạo, trong đó cả dự án lẫn công ty phát hành đều không tồn tại.

Ép đóng thêm phí khi rút tiền

Khi nhà đầu tư tìm cách rút vốn, các bị cáo bị cáo buộc yêu cầu đóng thêm phí trả trước, khiến thiệt hại ngày càng lớn. SEC cho biết số tiền chiếm đoạt đã được chuyển ra nước ngoài thông qua các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử.

SEC cảnh báo nhà đầu tư

SEC nhấn mạnh đây là một hình thức lừa đảo rất phổ biến, lợi dụng mạng xã hội và nhóm chat để tiếp cận nạn nhân. Cơ quan này khuyến cáo nhà đầu tư xác minh thông tin trên Investor.gov và cảnh giác với bất kỳ lời mời đầu tư nào đến từ người lạ trong các nhóm trò chuyện.