Nga đang chuẩn bị siết chặt quản lý hoạt động khai thác tiền điện tử thông qua việc sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất áp dụng mức phạt tiền lên tới 2,5 triệu ruble (khoảng 19.000 USD) hoặc án tù tối đa 5 năm đối với hành vi khai thác tiền điện tử trái phép.

Theo đề xuất của Bộ Tư pháp Nga, các chế tài nghiêm khắc hơn sẽ được áp dụng nếu hoạt động khai thác tạo ra lợi nhuận lớn hoặc được thực hiện bởi các nhóm có tổ chức. Điều này cho thấy trọng tâm của cơ quan quản lý không chỉ nằm ở hành vi khai thác không phép, mà còn ở quy mô, mức sinh lợi và tính cấu kết của hoạt động.

Khung chế tài kết hợp giữa tiền phạt và án tù được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng răn đe mạnh, đặc biệt đối với các mô hình khai thác hoạt động ngoài hệ thống quản lý chính thức. Động thái này cũng phản ánh nỗ lực của Nga trong việc đưa hoạt động khai thác tiền điện tử vào khuôn khổ pháp lý và thuế, thay vì để phân tán trong các mạng lưới ngầm khó kiểm soát.

Bối cảnh: Tỷ lệ đăng ký thợ đào còn thấp

Theo dữ liệu chính thức, tính đến tháng 10/2024, chỉ khoảng 30% thợ đào trên toàn nước Nga hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Trong bối cảnh tỷ lệ tuân thủ còn thấp, các biện pháp hình sự mới được mô tả là nhằm tăng cường giám sát thuế, truy vết dòng tiền và trấn áp hoạt động khai thác ngầm.

Việc gắn mục tiêu thu thuế với chế tài hình sự cho thấy ưu tiên của nhà chức trách là thu hẹp khoảng trống tuân thủ và nâng cao khả năng kiểm soát đối với lĩnh vực khai thác tiền điện tử. Nếu được thông qua, các quy định mới có thể khiến những thợ đào chưa đăng ký phải đối mặt với rủi ro pháp lý cao hơn, đặc biệt khi bị xác định có lợi nhuận đáng kể hoặc liên quan đến tổ chức.

Trong dài hạn, động thái này có thể thúc đẩy một làn sóng đăng ký hợp pháp, nhưng cũng không loại trừ khả năng một phần hoạt động khai thác sẽ dịch chuyển sâu hơn vào khu vực phi chính thức, làm gia tăng thách thức cho công tác quản lý.