Công an TP. Đà Nẵng vừa phong tỏa hàng loạt tài khoản ngân hàng và bất động sản trị giá hơn 600 tỷ đồng, liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo DRK – một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị phát hiện tại Việt Nam.

Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo tiền ảo DRK

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án tiền ảo DRK đang được mở rộng điều tra tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Dự án tiền ảo không có thật được dựng lên từ năm 2020

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, các đối tượng đã dựng lên một dự án tiền ảo mang tên DRK hoàn toàn không có thật. Nhóm này đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội, lan truyền thông tin sai lệch, đưa ra các cam kết lợi nhuận cao nhằm lôi kéo nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Dự án sụp đổ, nhà đầu tư mất liên lạc

Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút được lượng lớn người tham gia, dự án DRK bất ngờ sụp đổ. Website, fanpage và các hội nhóm liên quan đồng loạt biến mất, khiến nhà đầu tư không thể liên lạc với những người đứng sau dự án.

Chiếm đoạt số lượng lớn tài sản tiền điện tử

Cơ quan công an xác định, tổng số tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt gồm 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, với tổng giá trị quy đổi ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm điều tra.

Phong tỏa hơn 600 tỷ đồng để phục vụ thu hồi tài sản

Để phục vụ công tác thu hồi tài sản, lực lượng chức năng đã tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.

Kêu gọi nạn nhân sớm trình báo

Đồng thời, Công an TP. Đà Nẵng kêu gọi những cá nhân là bị hại trong vụ việc sớm liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.

Cảnh báo rủi ro từ các dự án crypto không pháp lý

Vụ án DRK tiếp tục là lời cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng từ các dự án tiền điện tử không rõ nguồn gốc, thiếu pháp lý và được quảng bá bằng những cam kết lợi nhuận bất thường.

📌 Crypto không xấu, nhưng việc đặt niềm tin vào các “dự án ma” có thể khiến nhà đầu tư phải trả một cái giá rất thật.