Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc có vai trò chỉ đạo trong việc vận hành hệ thống và ban hành các chính sách liên quan trong vụ án rửa tiền quy mô lớn. Theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội, hơn 213 tỷ đồng của các nhà đầu tư đã được luân chuyển qua hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng nhằm phục vụ hoạt động của nhiều sàn Forex trái phép, liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho rằng dù nhận được yêu cầu xác minh từ phía công an và biết rõ các sàn Forex có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một số cá nhân tại công ty vẫn bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lệch, tạo dữ liệu giao dịch “giả” nhằm che giấu dòng tiền thật, giúp các sàn tiếp tục hoạt động và thu phí.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Ngoài ra, Shark Bình cùng hơn 70 người khác cũng bị đề nghị truy tố với nhiều tội danh liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, có ít nhất 150 nạn nhân đã chuyển tiền vào hệ thống ví điện tử này, với tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng, sau đó được đưa vào các sàn Forex trái phép như GKFX, DK Trade, ASX…

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.