Ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Cred đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền liên quan đến sự sụp đổ của công ty vào tháng 11 năm 2020. Cred bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc bảo đảm cho vay, rủi ro đầu tư và khả năng chống chịu biến động thị trường.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc Canifornia, việc truy tố này thể hiện sự quyết tâm của họ trong việc giữ cho thị trường không có những kẻ lừa đảo và đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư.
Cụ thể: CEO Daniel Schatt, 53 tuổi, ở San Mateo và CFO Joseph Podulka, 51 tuổi, ở Palo Alto đối mặt với 13 tội danh gian lận và rửa tiền, trong khi đó CCO James Alexander, 54 tuổi, ở Sherman Oaks về tội âm mưu, bốn tội danh lừa đảo qua đường dây và rửa tiền. Các bị cáo bị cáo buộc đã gây ra tổn thất tài sản tiền điện tử của khách hàng với giá trị thị trường khoảng 783 triệu USD.
Đặc vụ Điều tra Hình sự IRS tại Charge Mark Mosley nói: "Đây là một kế hoạch lừa đảo, lừa đảo nhằm lừa gạt các nạn nhân tiềm năng với hàng trăm triệu đô la tiền điện tử theo giá thị trường".
Schatt và Podulka sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 2/5 và phải quay lại nhận tội vào ngày 8/5. Ngày ra tòa đầu tiên của Alexander vẫn chưa được ấn định.
Vụ việc Cred là một lời nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhà đầu tư khỏi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Các nhà đầu tư nên cẩn thận nghiên cứu và chỉ đầu tư vào những dự án uy tín.
