Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã áp dụng hình phạt hành chính trị giá 4.4 triệu USD đối với Binance Holdings Limited vì vi phạm các quy định chống Rửa tiền (AML) và Chống tài trợ cho khủng bố (CTF).
Lý do phạt:
- Binance không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài (MSB) theo yêu cầu của FINTRAC.
- Binance không báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD cho FINTRAC.
#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $6,002,000 on Binance Holdings Limited, a foreign money services business. For more information, consult the Centre’s website: https://t.co/x7KF5M3s2v pic.twitter.com/slFic4gJWo
— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) May 9, 2024
Chi tiết vi phạm:
- FINTRAC xác định 5.902 giao dịch tiền điện tử riêng biệt có giá trị từ 10.000 USD trở lên trên Binance từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023.
- Binance được nhiều lần thông báo về yêu cầu đăng ký MSB nhưng không thực hiện.
- Sàn giao dịch vẫn hoạt động tại Canada cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2023, vi phạm quy định cho đến thời điểm đó.
Hậu quả:
- Binance phải nộp phạt 6.002.000 CAD (khoảng 4,4 triệu USD).
- Vụ việc này có thể ảnh hưởng đến uy tín của Binance và khả năng hoạt động của sàn giao dịch tại Canada.
Lời kết:
Việc Binance bị phạt 4,4 triệu USD tại Canada vì vi phạm AML/CTF là một lời cảnh tỉnh cho các sàn giao dịch tiền điện tử khác về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định. Các cơ quan quản lý tài chính đang tăng cường giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử và sẽ không ngần ngại thực thi các biện pháp trừng phạt đối với những công ty vi phạm.
Sàn giao dịch cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định AML/CTF để duy trì hoạt động kinh doanh và bảo vệ khách hàng. Các nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng khi lựa chọn sàn giao dịch để giao dịch tiền điện tử, ưu tiên những sàn uy tín và tuân thủ pháp luật.
