Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang kháng cáo khoản tiền phạt 4,4 triệu USD do Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) áp đặt vào hồi tháng 5. Mặc dù Binance đã tuyên bố rời khỏi thị trường Canada vào năm 2023, họ vẫn có thể đối mặt với các hành động thực thi từ cơ quan quản lý địa phương.
Bối cảnh:
- Vào tháng 5 năm 2023, FINTRAC đã phạt Binance hơn 6 triệu CAD (khoảng 4,4 triệu USD) vì vi phạm các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).
- Các vi phạm bao gồm không đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền kỹ thuật số vượt quá 10.000 USD.
Binance lập luận rằng họ không vi phạm các quy định Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của Canada vì họ không còn cung cấp dịch vụ cho cư dân Canada. Đồng thời đã rời khỏi Canada vào tháng 5 năm 2023 do môi trường pháp lý.
Binance đối mặt với nhiều rào cản pháp lý khác trên toàn cầu:
Binance đang phải vật lộn với một loạt các vấn đề pháp lý ở nhiều quốc gia, bao gồm Canada, Hoa Kỳ và Nigeria. Những thách thức này làm gia tăng sự không chắc chắn cho tương lai của công ty và có thể ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.
Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với chính quyền Hoa Kỳ, yêu cầu Giám đốc điều hành lúc đó là Changpeng Zhao phải từ chức. Zhao đã nhận tội với một trọng tội và đang thụ án 4 tháng trong nhà tù liên bang.
Vào tháng 2, chính quyền Nigeria đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance sau cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại công ty. Nadeem Anjarwalla và Kenya.
Kết luận:
Binance đang ở trong giai đoạn khó khăn và những rào cản pháp lý này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty. Các nhà đầu tư tiền điện tử nên theo dõi sát sao tình hình và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch trên Binance.
