Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản của Hoa Kỳ Bittrex đã gửi một email tới những khách hàng vẫn đang giữ tiền trên nền tảng này, kêu gọi họ rút tiền “càng sớm càng tốt”. Người dùng có thời hạn đến ngày 31 tháng 8 để chuyển tiền nhưng được khuyến khích thực hiện sớm để nhân viên có “đủ thời gian để giải quyết mọi vấn đề không lường trước được”.
“Khách hàng đáp ứng các yêu cầu quy định cần thiết” có thể “truy cập tài khoản của họ và rút bất kỳ tài sản còn lại nào”, email của nó viết.
Bittrex Inc., chi nhánh Hoa Kỳ của Bittrex Global, đã bắt đầu thanh toán cho khách hàng cho những người không có khiếu nại pháp lý bổ sung đối với công ty vào ngày 15 tháng 6. Bittrex Inc. đã nhận được khoản vay tạm thời 250 bitcoin từ công ty mẹ Aquila Holdings để trả lại tiền cho khách hàng của mình, bất chấp sự phản đối của chính phủ Hoa Kỳ – người cho biết công ty vẫn nợ họ hàng triệu USD vì vi phạm lệnh trừng phạt.
Bittrex gặp tai ương về quy định và tài chính
Khi Bittrex nộp đơn xin phá sản, công ty cho biết “việc chúng tôi tiếp tục hoạt động trong môi trường kinh tế và pháp lý hiện tại của Hoa Kỳ là không khả thi về mặt kinh tế.” Áp lực của Bittrex tại Hoa Kỳ bắt đầu tăng trở lại vào tháng 10, khi họ đồng ý trả khoản tiền phạt 29 triệu đô la từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì “vi phạm rõ ràng” các lệnh trừng phạt và luật AML.
Bộ Tài chính cáo buộc rằng Bittrex đã phục vụ khách hàng ở khu vực Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2017. Trong 4 năm, sàn giao dịch tiền điện tử đã không có kiểm tra nhận biết khách hàng (KYC) thích hợp để tránh rửa tiền, Bộ Tài chính tuyên bố.
Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện, cáo buộc rằng các công ty phát hành tiền điện tử hy vọng được niêm yết trên sàn giao dịch đã được cựu Giám đốc điều hành của họ khuyến khích xóa tất cả các tuyên bố công khai có thể dẫn đến một cuộc điều tra về chứng khoán chưa đăng ký. Bittrex phủ nhận các cáo buộc và cho biết tài sản niêm yết của họ không phải là chứng khoán hay hợp đồng đầu tư.
Theo hồ sơ tòa án, khách hàng Hoa Kỳ của Bittrex không đại diện cho phần lớn người dùng nói chung . Các sàn giao dịch liên kết của nó, có trụ sở tại Liechtenstein và Bermuda, dường như chiếm khoảng 77% trong số 5,4 triệu người dùng của công ty, tính đến ngày 27 tháng 3.
Xem thêm: Bittrex nộp đơn phá sản theo Chương 11 chỉ vài tuần sau cáo buộc của SEC
