Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo các lãnh đạo của Ngân hàng SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn để rút tiền chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng.
Vụ án này được phát hiện và điều tra bởi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình thanh tra, bà Trương Mỹ Lan đã có hành vi hối lộ trưởng đoàn thanh tra là bà Nhàn để che giấu sai phạm của mình.
Kết luận điều tra cho thấy, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB - Võ Tấn Hoàng Văn là "cánh tay nối dài", trợ giúp đắc lực cho bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng giao "nhiệm vụ" mang 5 triệu USD đi hối lộ trưởng đoàn thanh tra để che giấu hành vi sai phạm của mình.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2018, giai đoạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra để xin ý kiến các bộ ngành liên quan, ông Văn và lái xe đã 3 lần mang thùng xốp đựng USD đến hối lộ bà Nhàn - Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, một lần đưa một thùng có 1 triệu USD; hai lần đưa thùng có 2 triệu USD.
Hành vi của Võ Tấn Hoàng Văn đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Ông đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản" cùng với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và một số bị can, trong vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan.
Lời khai của ông Võ Tấn Hoàng Văn
Theo lời khai của ông Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, trong quá trình thanh tra, nội dung vi phạm lớn nhất tại SCB là việc cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Hồ sơ vay có nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, có nguy cơ không thu hồi được nợ.
Bà Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, đã yêu cầu SCB phải đưa vào diện "kiểm soát đặc biệt" và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Ông Văn đã báo cáo lại bà Lan và được bà Lan đồng ý gặp.
Sau đó, ông Văn sắp xếp để nữ đại gia Trương Mỹ Lan và bà Nhàn gặp nhau tại 127 Pasteur vào cuối tháng 10/2017.
Tại cuộc gặp này, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bà Nhàn chỉ thanh tra phạm vi, thời kỳ nợ nhóm 71 khách hàng đến 30/6/2017, không thanh tra các khoản phát sinh sau ngày 30/6/2017 và yêu cầu SCB chủ động thanh toán toàn bộ khoản vay thì đoàn Thanh tra sẽ không có căn cứ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.
Ông Văn sau đó đã chỉ đạo người khác sử dụng 71 pháp nhân lập hồ sơ vay, rút tiền từ SCB để thực hiện thanh toán. Sau đó, ông báo cáo Đoàn Thanh tra nợ của nhóm 71 khách hàng phát sinh đến 30/6/2017 là 0 đồng vào thời điểm 20/4/2018, đúng theo yêu cầu của bà Nhàn.
Nhờ hành vi che giấu sai phạm của bà Nhàn, bà Trương Mỹ Lan đã thoát khỏi việc bị điều tra và xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Có thể nói, Võ Tấn Hoàng Văn là một nhân vật quan trọng trong vụ án thao túng Ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan. Ông đã giúp bà Lan thực hiện các hành vi sai phạm, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và thị trường tài chính.
Vụ án này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
