Ngày 22/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 8.600 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, được ông Dũng sáng lập từ năm 1993.
Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, ông Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty, rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân. Các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của ông Dũng.
Năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ vay gần 20.000 tỉ đồng.
Trước bối cảnh nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, ông chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Danh sách 15 bị can:
- Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
- Đỗ Hoàng Việt: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh (con trai ông Dũng).
- Lê Văn Thịnh: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh.
- Phùng Thế Tính: Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Tân Hoàng Minh.
- Nguyễn Mạnh Hùng: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.
- Trần Hồng Sơn: Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil.
- Nguyễn Khoa Đức: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
- Hoàng Quyết Chiến: Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh.
- Lê Thị Mai: nguyên Phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh.
- Vũ Lê Vân Anh: Phó giám đốc ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh.
- Nguyễn Văn Khẩn: Phó phòng ngân sách Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh.
- Bùi Thị Ngọc Lân: cựu phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm tóan Nam Việt chi nhánh phía Bắc.
- Lê Văn Dò: Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội.
- Nguyễn Thị Hải: cựu phó tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội.
- Phan Anh Hùng: cựu phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn.
Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là một vụ án nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Vụ án cũng gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tài chính, kinh tế của đất nước.
Mấy ngày nay cả nước vẫn đang bàng hoàng, xôn xao trước vụ bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304 nghìn tỷ của ngân hàng SCB, thì nay lại đến tin Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị truy tố lừa đảo hơn 8.600 tỷ đồng.
Hi vọng các cơ quan chức năng đưa ra được biện pháp, chế tài xử phạt thật nghiêm khắc đối với những hành vi của những con "sâu", "mối mọt" đang đục phá kinh tế này. Biện pháp xử lý thật nặng tay sẽ khiến cho những đối tượng có ý đồ xấu có thể e dè, sợ hãi mới có thể ngăn chặn những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự xảy ra.
