Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.
Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống rửa tiền của EU. AMLA sẽ là một cơ quan độc lập, chịu trách nhiệm giám sát các tổ chức tài chính và các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
AMLA sẽ có quyền trừng phạt tài chính đối với các tổ chức vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cơ quan này cũng sẽ có quyền chia sẻ thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia thành viên EU.
AMLA sẽ có các vai trò sau:
- Giám sát các tổ chức tài chính và các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
- Xác định và đánh giá rủi ro rửa tiền.
- Thực hiện các cuộc thanh tra và kiểm tra.
- Xử phạt các tổ chức vi phạm các quy định chống rửa tiền.
Thỏa thuận thành lập AMLA vẫn cần được EP và các quốc gia thành viên chính thức thông qua. Hiện có 9 thành phố đã đăng ký đặt trụ sở của AMLA gồm Brussels (Bỉ), Dublin (Ireland), Frankfurt (Đức), Madrid (Tây Ban Nha), Paris (Pháp), Riga (Latvia), Rome (Italy), Vienna (Áo) và Vilnius (Litva).
AMLA đặt mục tiêu trở thành một cơ quan chống rửa tiền hàng đầu thế giới. Cơ quan này hy vọng sẽ giúp EU ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.
