Theo tài liệu tại tòa, người đàn ông Ấn Độ tên Chirag Tomar đã sử dụng số tiền bất chính từ sản Coinbase giả mạo để mua đồng hồ Rolex, siêu xe Lamborghinis, Porches và nhiều đồ xa xỉ khác.

Cụ thể, Tomar đã nhận tội trước cáo buộc của Mỹ về việc tạo một phiên bản giả mạo của sàn Coinbase để đánh cắp thông tin đăng nhập từ nạn nhân, sau đó lấy đi hơn 9,5 triệu USD giá trị tiền điện tử. Đến ngày 20/12/2023, Tormar bị bắt tai sân bay Atlanta khi đang thăm gia đình bằng visa du lịch. Hiện người này đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội danh lừa đảo mạng và âm mưu rửa tiền.

Đáng nói, hành vi phạm tội của Tomar cùng đồng bọn diễn ra trót lọt trong hơn 2 năm, từ tháng 6/2021 đến cuối 2023, khiến ít nhất 542 nạn nhân mắc bẫy. Theo thông tin từ Cơ quan Mật vụ Mỹ, nhóm điều tra phát hiện Tomar là thành viên của đường dây tội phạm nhờ một email được lập bằng tên thật. Đối tượng cũng giữ một bảng thống kê danh tính, số tiền đánh cắp của mỗi nạn nhân, đồng thởi gửi những dữ liệu này tới đồng phạm để mở thêm tài khoản trên sàn Binance với lý do chưa được tiết lộ.

Quá trình điều tra cho thấy có khả năng Tomar học về phương pháp lừa đảo trên mạng. Trong nhiều tháng, đối tượng tìm kiếm các từ khóa về “trang Coinbase giả”, “lừa đảo Coinbase”, “lừa đảo tại Mỹ” và “cách nhận tiền từ Coinbase không cần OTP”. Những chi tiết này là bằng chứng chống lại Tomar trước tòa, gián tiếp tố cáo ý định lập kế hoạch cụ thể cho việc lừa đảo, khiến mức án cuối cùng tăng nặng.

Tomar đốt lượng tiền đánh cắp vào những thứ đồ xa xỉ và du lịch tới London, Dubai hay Thái Lan. Chính thói quen tiêu xài này đã giúp cơ quan chức năng trong quá trình truy bắt do Tomar sử dụng cùng địa chỉ email để xin visa du lịch Mỹ.