Ngày 23/4, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Trần Quí Thanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2020, thông qua môi giới, ông Thanh và 2 con gái đã cho vay tiền với lãi suất cao cho các cá nhân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thay vì ký hợp đồng vay vốn, họ buộc các bên vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần, bất động sản với giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế.
Để hợp thức hóa hành vi, ông Thanh và các con gái đã sử dụng các thủ đoạn như ký "cam kết bán lại", sử dụng biên nhận tiền đặt cọc để thanh toán lãi vay, hứa hẹn trả lại tài sản sau khi thanh toán đầy đủ... Sau khi các bên vay hoàn thành nghĩa vụ, ông Thanh lại tìm cách chối trả lại tài sản, viện dẫn các lý do vô lý hoặc đưa ra yêu cầu bất hợp lý để chiếm đoạt.
Bằng cách này, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Thanh và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.040 tỷ đồng của 4 bị hại, bao gồm:
- 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh)
- 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung
- 4 thửa đất ở TP Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng
- 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông
Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 23 đến 25/4.
Đây là vụ án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận. Kết quả phiên tòa sẽ được chúng tôi cập nhật trong những tin bài tiếp theo.
