Cộng đồng chấn động khi FTX bị hack một số tiền khổng lồ

Theo nhà báo dữ liệu Martin Lee của Nansen, mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công bị cáo buộc dường như đã tăng lên chỉ sau một đêm. Dòng tiền ròng từ FTX và FTX US bị rút ra tổng cộng là 659 triệu USD. Điều này đại diện cho khoảng một phần ba dòng tiền ra ròng của ví trong bảy ngày.

Cập nhật chiều ngày 12/11:

Ông Ryne Miller, luật sư của FTX.US xác nhận lại rằng sàn FTX đang hành động để đưa tiền vào ví lạnh. Điều này một phần nhằm giảm thiểu tác động của các hành vi rút tiền trái phép – xác nhận giả thuyết rằng có người trong nội bộ sàn đã hack trước khi bị ngăn chặn.

"FTX đã bị hack. Tất cả tiền dường như đã hết sạch", một quản trị viên trên kênh Telegram chính thức của FTX viết. Người này đồng thời hướng dẫn người dùng xóa các ứng dụng của FTX và cảnh báo không truy cập vào trang web của sàn do có thể xuất hiện phần mềm độc hại.

Trong khi mọi người đang hoang mang không rõ tại sao, thì luật sư của FTX.US tuyên bố không rõ lý do vì sao tiền bị rút đi. Nghi vấn sàn FTX bị hack ngày càng tăng cao.

Một bài đăng trên blog vào ngày 12 tháng 11 từ công ty pháp y blockchain Elliptic gợi ý rằng việc rút cạn đã chứng kiến ​​​​nhiều token khác nhau trên Ethereum, BNB Smart Chain và Avalanche bị xóa. Tuy nhiên, họ nói rằng trong số 663 triệu USD bị tiêu, khoảng 477 triệu USD bị nghi ngờ đã bị đánh cắp, trong khi phần còn lại được cho là đã được chính FTX chuyển vào kho lưu trữ an toàn. 

Sau xác nhận của FTX trên Telegram, Tether lập tức đưa 31,4 triệu USDT có nguồn gốc từ sàn này vào danh sách đen. Theo dữ liệu của nhà nghiên cứu ZachXBT, số này bao gồm 27,5 triệu USDT nằm trên blockchain Solana và 3,9 triệu USDT thuộc Avalanche. Ngoài USDT, hacker được cho là đánh cắp nhiều tài sản mã hóa khác trên sàn như ETH, USDP, LINK... Giá FTT đã lập đáy mới sau khi thông tin FTX có thể bị hack lan truyền.

Đồ thị 4h của cặp FTX/USDT trên sàn Binance lúc 12:00 PM ngày 12/11/2022. Nguồn: Binance

FTX bị hack thật hay chiêu trò của Sam và đội ngũ?

Nhiều người dùng trên Twitter nghi ngờ liệu đây có phải chiêu trò do chính thành viên trong nhóm nội bộ của SBF thực hiện hay không? Rager, một nhà đầu tư tiền số nổi tiếng với hơn 200.000 lượt theo dõi, đặt nghi vấn ai có thể cùng lúc hack FTX và FTX.US, hai công ty pháp nhân khác nhau, với đầy đủ thông tin cần thiết để chuyển tài sản số. Chuyên gia ZachXBT cũng cho biết nhiều nhân viên của FTX xác nhận họ không có thông tin về những lần giao dịch rút tiền này.

Khoảng nửa đêm theo giờ Bắc Mỹ, cổng đăng nhập của FTX không khả dụng (mặc dù trang web vẫn trực tuyến) khiến người dùng gặp lỗi 503 khi họ cố đăng nhập. Lỗi 503 xảy ra khi máy chủ không khả dụng, thường là do máy chủ ngừng hoạt động để bảo trì hoặc không khả dụng để truy cập .

Theo Reuters, khoảng 1-2 tỷ USD trong quỹ khách hàng vẫn chưa được tính sau khi SBF "bí mật chuyển" 10 tỷ USD từ FTX để hỗ trợ Alameda Research. Trong tin nhắn gửi Reuters, Bankman-Fried phủ nhận các khoản tiền này và chỉ trả lời "???" khi được thắc mắc về số tiền còn thiếu. Nguồn tin cũng phát hiện Bankman-Fried đã thêm "cửa hậu" vào hệ thống kế toán của FTX. Chính bởi vậy, ông có thể thay đổi hồ sơ tài chính của công ty "không cần thông báo cho người khác".

FTX có khả năng bị các nhà chức trách vào cuộc điều tra sau nghi vấn hack?

Theo Reuters, Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas đã xác nhận sẽ tiến hành cuộc điều tra về FTX. Trước đó, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried cũng bị triệu tập để thẩm vấn về sự sụp đổ của sàn tiền số.

Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas tuyên bố: "Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets Ltd., một nhóm các nhà điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi vi phạm hình sự nào xảy ra hay không".

Giám đốc mới của FTX cho biết sàn giao dịch đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý có liên quan về vi phạm. Ông cũng cho biết thêm rằng họ đang thực hiện "mọi nỗ lực" để bảo đảm tất cả tài sản trên toàn cầu. Theo đó, các nhà chức trách đang điều tra các hành vi vi phạm hình sự tiềm ẩn xung quanh vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền ảo lớn này và vụ hack gần 500 triệu USD ra khỏi tài khoản công ty sau khi tuyên bố phá sản.

Reuters nhận định, sự sụp đổ của FTX đã gây sốc cho các nhà đầu tư và thúc đẩy các cơ quan chức năng cần phải tham gia điều chỉnh, thay đổi lĩnh vực tiền điện tử. Ngoài cơ quan cảnh sát Bahamas, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.

Binance và Houbi chặn FTX nạp tiền

Trước những rủi ro liên quan tới việc FTX bị hack và những giao dịch "mập mờ" của sàn này đối với nguồn tiền của nhà đầu tư, sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance đã thông báo ngừng tính năng nhận tiền gửi cho mã FTT trên nền tảng của mình. Thông thường, các đợt mở khóa token cần tuân theo lịch trình định sẵn từ trước. Tuy vậy, lần này, phía dự án phát hành đột ngột mà không thông báo đến người dùng và các bên liên quan.

Theo dữ liệu từ Etherscan, hơn 192 triệu token FTT được phát hành từ địa chỉ ví của dự án. Ngay sau đó, Changpeng Zhao (CZ), CEO Binance đề cập trên Twitter rằng sàn giao dịch này sẽ chặn cổng nạp đồng FTT.

"Binance đã ngừng tính năng gửi đồng FTT nhằm ngăn chặn nguồn cung bất thường, có thể ảnh hưởng đến thị trường. Đồng thời, khuyến khích các sàn giao dịch khác cũng làm như vậy ", CZ cho biết.

"Các nguồn cung FTT còn lại trị giá 400 triệu USD, sẽ được mở khóa theo đợt", ông Zhao cho biết thêm. 

Huobi Global, sàn giao dịch được Justin Sun hậu thuẫn, mới đây cũng được thông tin đã bị "kẹt" khoảng 18 triệu USD trên FTX. Trước lời kêu gọi từ CEO Binance, ông Sun cũng cho biết sẽ "theo dõi chặt chẽ tình hình".

Ngoài ra, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng cho biết đã đóng băng tài khoản của FTX, Alameda Research và các giám đốc điều hành của họ để "bảo vệ các chủ nợ của mình".

Lời kết

Sau khi thông báo nộp đơn phá sản vào ngày 11/11, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 3 thế giới FTX đang rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết do bị "bủa vây" bởi các thông tin xấu về nghi vấn bị hack số tiền khổng lồ cùng với những cuộc điều tra hình sự cũng như bị cắt đứt mọi giao dịch trên toàn cầu.

Twitter tràn ngập những thông điệp phản đối của người dùng. Sự sụp đổ nhanh chóng của công ty này đã đem đến cú sốc cho toàn bộ ngành blockchain và thị trường tiền mã hóa.

Tôi xin nhắc lại: "Các quan điểm và ý kiến trên đây là sự tổng hợp từ góc nhìn của ban biên tập. Mọi động thái đầu tư đều có rủi ro, do đó, bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đây không phải là một lời khuyên tài chính".