Terraform Labs và Do Kwon đồng ý trả SEC tổng cộng 4,5 tỷ USD trong vụ kiện gian lận dân sự. Nếu thỏa thuận được hoàn tất, Kwon sẽ vĩnh viễn không được giao dịch crypto.

Do Kwon và Terraform Labs đã đồng ý một thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để nộp tổng cộng 4,5 tỷ USD, bao gồm số tiền lợi nhuận bất chính và các hình phạt dân sự.

Theo đó, thỏa thuận cũng cấm vĩnh viễn Kwon và Terraform Labs tham gia mua, bán các loại crypto, bao gồm cả các token trong hệ sinh thái của chính Terraform Labs. Ngoài đề xuất, các luật sư của SEC cũng gửi một bức thư tới tòa án, yêu cầu thẩm phán Jed Rakoff của Tòa án Quận Nam New York (SDNY), phê duyệt và giám sát thỏa thuận.

"Nếu được phê duyệt, thỏa thuận này sẽ gửi thông điệp răng tới tất cả các cá nhân có hành vi sai trái, cùng với đó là những người muốn né tránh luật chứng khoán liên bang bằng các tiêu chuẩn mới trong thị trường tiền mã hóa", các luật sư cho biết.

Hiện cả phía SEC và đại diện Terraform Labs đều từ chối bình luật về tác động của thỏa thuận tới tương lai vụ án Do Kwon.

Hồi tháng 4, một bồi thẩm đoàn tại New York đã kết luận Kwon và Terraform Labs có trách nhiệm trong các cáo buộc gian lận dân sự do SEC đưa ra liên quan đến sự sụp đổ trị giá 40 tỷ USD của hệ sinh thái Terra vào tháng 5/2022.

Do Kwon không có mặt tại phiên tòa do đang bị giam giữ ở Montenegro. Một số nguồn tin cho biết vị cựu CEO tránh né việc dẫn độ nhằm duy trì vụ án ở mức dân sự. Trong trường hợp bị đưa tới Hàn Quốc hoặc Mỹ, khả năng cao Kwon sẽ đối mặt với án hình sự vì những thiệt hại khổng lồ đã gây ra cho cộng đồng đầu tư.

Theo các tài liệu của tòa án, Kwon và CEO hiện tại của Terraform Labs, Chris Amani, đều đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp hôm 6/6, tuy nhiên vẫn cần thẩm phán New York phụ trách vụ án phê duyệt trước khi nó có hiệu lực. Trong số 4.473.828.306 USD phải nộp cho SEC, sẽ có một phần tiền lợi nhuận bất chính, lãi trước khi phán quyết và các khoản tiền phạt dân sự. Về phía Kwon, anh phải nộp ít nhất 204.320.196 USD tiền cá nhân.

Tổng số tiền phạt này thấp hơn một chút so với đề xuất ban đầu của SEC là 5,3 tỷ USD, nhưng cao hơn nhiều so với đề xuất từ Terraform Labs, gồm một triệu USD tiền phạt dân sự và không đền bù lợi nhuận bất chính hoặc cấm vận. Trong phiên tòa, tân CEO Amani cũng làm chứng rằng công ty đang trong quá trình bảo vệ phá sản theo Chương 11 và chỉ còn khoảng 150 triệu USD dự trữ.