Liên quan đến việc lạm dụng quyền lực và chiếm đoạt tài sản trong vụ án bà Trương Mỹ Lan gây ra tại Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã đề nghị truy tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là bà Trương Huệ Vân với tội danh tham ô tài sản.
Một cách chi tiết, bà Vân đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc tại các công ty như Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và quản lý các doanh nghiệp như Lavifood, Tanifood, Sài Gòn Galleria.
Trong năm 2021, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại Công ty Lavifood, giao phó quản lý cho cháu gái thông qua Nguyễn Phi Long (Tổng Giám đốc công ty), Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng (cùng là cá nhân đứng tên sở hữu cổ phần).
Trong quá trình hoạt động, bà Lan đã chỉ đạo bà Vân sử dụng Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB, nhằm phục vụ kinh doanh và thanh toán nợ vay tại các ngân hàng khác.
Ngoài ra, theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, cháu gái của bà Lan còn thành lập các công ty "ma" để thực hiện giao dịch mua bán nông sản với Lavifood, với mục đích lập hồ sơ vay vốn giả mạo và rút tiền từ SCB để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ.
Trong thời gian quản lý Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, bà Vân cũng đã chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của hai công ty này hợp tác với SCB để lập hồ sơ vay vốn, sử dụng tiền thu được cho các hoạt động của hai công ty.
Tuy nhiên, khi cần trả nợ, các công ty này lại không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lại sử dụng từ các khoản vay của các công ty và cá nhân khác đã được tạo lập giả mạo tại SCB để thanh toán cho SCB.
Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật để tạo ra 155 khoản vay giả mạo, rút tiền từ SCB. Đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này vẫn còn nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.
Kết luận điều tra cáo buộc chỉ ra rằng, bà Vân đã hợp tác với bà Trương Mỹ Lan trong việc thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại nợ lãi hơn 25 tỷ đồng.
"Trương Huệ Vân đã nhận thức được sai phạm của mình trong quá trình làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan", kết luận điều tra nêu rõ và cũng ghi nhận rằng, bà Vân đã tự thú, hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; tự nguyện và phối hợp với gia đình để đền bù thiệt hại phát sinh từ vụ án.
