• Cảnh sát đã xác nhận sự tồn tại của một kế hoạch tiếp thị đa cấp Ponzi khổng lồ dưới vỏ bọc của các token tiền điện tử.
  • Chương trình tiếp thị này có hơn 0,2 triệu thành viên trải khắp Ấn Độ.

ANI đưa tin, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ những cá nhân thực hiện vụ lừa đảo 120 triệu đô la tiền điện tử theo mô hình Ponzi.

Jai Narayan Pankaj, trưởng Phòng Tội phạm Kinh tế (EOW), Cảnh sát Odisha, đã xác nhận sự tồn tại của một kế hoạch tiếp thị đa cấp Ponzi dưới vỏ bọc của token tiền điện tử.

Cảnh sát đã bắt giữ những kẻ cầm đầu vụ lừa đảo từ các địa điểm khác nhau ở Ấn Độ.

Solar Techno Alliance (STA) được thành lập vào năm 2021. Chương trình này thể hiện mình là một công ty dựa trên blockchain. Nó tuyên bố sẽ giảm thời gian giao hàng giữa khách hàng và nông dân với trọng tâm là công nghệ năng lượng mặt trời.

Vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi ở Ấn Độ. Nguồn: ambcrypto
Vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi ở Ấn Độ. Nguồn: ambcrypto

Lừa đảo tiền điện tử theo mô hình Ponzi

Kẻ lừa đảo tiền điện tử đã sử dụng mọi phương pháp có sẵn để lừa khách hàng nghĩ rằng đó là token tiền điện tử chung. Nó có một trang web, các kênh YouTube, mạng xã hội, v.v.

Những kẻ lừa đảo đã thúc giục ngày càng nhiều người đầu tư vào tiền điện tử và tích lũy một lượng tiền mặt đáng kể. Họ cũng khuyến khích các nạn nhân đưa những người khác vào nhóm.

Những kẻ lừa đảo nói với các thành viên chương trình rằng họ sẽ kiếm được 20-3.000 đô la mỗi ngày nếu tuyển thêm thành viên dưới quyền. Họ cũng hứa với các thành viên tiền thưởng và các khoản tiền bản quyền khác.

Bộ phận tình báo đã cung cấp cho Odisha EOW thông tin ban đầu về vụ lừa đảo tiền điện tử. Có thông tin cho rằng kế hoạch này đang hoạt động từ các thành phố khác nhau ở Odisha và lan rộng đến hơn 0,2 triệu người ở Ấn Độ.

Cảnh sát phát hiện ra rằng STA không được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, ngân hàng trung ương Ấn Độ hoặc các cơ quan chức năng khác cấp phép thu tiền gửi. Hơn nữa, mặc dù trang web của nó được lưu trữ từ Iceland, nhưng Ấn Độ là trung tâm hoạt động kinh doanh của nó.